Perito Judicial Experto en Prevención del Blanqueo de Capitales

1ª PARTE. INICIACIÓN AL PERITAJE JUDICIAL

Módulo I. Juzgados y tribunales

Módulo II. El perito

Módulo III. El informe pericial

Módulo IV. La provisión de fondos

Apéndice. Plantillas y modelos de escritos

2ª PARTE. BLANQUEO DE CAPITALES

Unidad 1. Introducción al Blanqueo de Capitales

1.1.  Datos históricos

1.2.  Clases de dinero negro

1.3.  Etapas del Blanqueo de Capitales

1.4.  Riesgos del blanqueo de capitales

1.5.  Métodos del lavado de dinero

1.6.  Técnicas contra el lavado de dinero

1.8.  Tipologías del blanqueo de capitales

1.9.  Funciones del SEPBLAC

Unidad 2. Los paraísos fiscales

2.1.  Origen histórico

2.2.  Cantidades

2.3.  Listado de paraísos fiscales

2.4.  Las transferencias de capital en el comercio internacional

2.5.  Marco jurídico de los paraísos fiscales

2.6.  Repercusiones de los paraísos fiscales

Unidad 3. Normativa y legislación vigente

3.1. Directiva 2005/60/CE del Parlamento Europeo

3.2. Directiva 2006/70/CE de la Comisión

3.3. Ley 10/2010, de 28 de abril, de Prevención del Blanqueo de Capitales y Financiación del Terrorismo

3.4. Real Decreto 304/2014

3.5. Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal

Unidad 4. Sujetos obligados

4.1. Diferentes sujetos obligados y no obligados

4.2. Comunicaciones obligatorias

4.3. Declaración mensual obligatoria (DMO)

4.4. Representante ante el SEPBLAC

4.5. Expertos externos

4.6. Declaración de medios de pago (S1)

4.7. Relaciones sujetos obligados-clientes

4.8. Expedientes de autorización ante la CNMV, la Secretaría General del Tesoro, el Banco de España o la Dirección General de Seguros

Unidad 5. Medidas preventivas del Blanqueo de Capitales

5.1. Medidas de Diligencia debida

5.2. Conservación de la documentación

5.3. Detección de operaciones

5.4. Análisis de operaciones

5.5. Comunicación al SEPBLAC

5.6. Colaboración con la comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones monetarias

5.7. Formación del personal

5.8. Examen externo

5.9. Operaciones de riesgo

5.10. Iniciativas internacionales en la lucha contra el Blanqueo de Capitales

Unidad 6. El bloqueo de la financiación del terrorismo

6.1. La Ley 12/2003, desde la perspectiva de los sujetos obligados

6.2. Secretaría General del Tesoro y Política Financiera

6.3. Explicación de la homonimia en relación con las consultas

6.4. El SEPLAC y la Ley 12/2003, de 21 de mayo, de loqueo de la financiación del terrorismo

Unidad 7. Otros modelos de Blanqueo de Capitales

7.1. Modelo Bernasconi

7.2. Modelo de ciclos de Zünd

7.3. Modelo de Fin.Cen

7.4. Modelo Tecnológico

Unidad 8. El Fenómeno de OFFSHORE

8.1.  La banca Offshore

8.2.  Estrategias fiscales de las multinacionales

8.3.  Otros servicios

Unidad 9. Régimen Sancionador

9.1.  Sanciones

9.2.  Cuadro de infracciones

9.3.  Desarrollo de las sanciones

Unidad 10. GAFI

10.1. Recomendaciones

10.2. Caja de herramientas de GAFI

10.3. Las jurisdicciones de alto riesgo

10.4. Difusión del mensaje

Unidad 11. Indicios de Blanqueo de Capitales

11.1.  Riesgos en Entidades Aseguradoras

11.2.  Riesgos en Entidades de Crédito

11.3.  Riesgos para Profesionales

11.4. Riesgos en actividades de promoción inmobiliaria, agencia, comisión o intervención en la compraventa de inmuebles

11.5.  Riesgos para remisores de fondos y establecimientos de cambio de moneda

11.6.  Riesgos para casinos de juego

11.7.  Rango explosivo de los gases

Unidad 12. El Circuito del Blanqueo de Capitales

12.1.  Circulación del dinero