Curso Universitario de Especialización de Perito Judicial Experto en Compliance Penal

Curso Universitario de Especialización de Perito Judicial Experto en Compliance Penal

OBJETIVO

El compliance penal o jefe de cumplimiento normativo es el experto dentro de la empresa que se encarga del diseño y evaluación de políticas internas que aseguran la ejecución de la normativa, en particular la Ley Orgánica del Código Penal aplicada a las personas jurídicas, así como la prevención del blanqueo de capitales. Esta formación se complementa con el estudio de la norma ISO 19600 de AENOR, el diseño y análisis de políticas internas, las medidas preventivas y correctivas y los protocolos de actuación y comunicación en caso de infracciones.

PRECIO

980,00 €

HORAS LECTIVAS

300 h

CRÉDITOS ECTS

12

ASISTENCIA

Curso

Logo de la Universidad Europea Miguel de Cervantes

Curso impartido a través de la Cátedra Aspejure de la Universidad Europea Miguel de Cervantes. 

¿A quién va dirigido?

Expertos en Derecho, ADE, auditores, especialistas en normativa y calidad, estudiantes de estas disciplinas interesados en especializarse en cumplimiento normativo.

Temario

1ª PARTE. INICIACIÓN AL PERITAJE JUDICIAL

Módulo I. Juzgados y tribunales

Módulo II. El perito

Módulo III. El informe pericial

Módulo IV. La provisión de fondos

Apéndice. Plantillas y modelos de escritos

2ª PARTE.

MÓDULO I

  1. Normalización del Compliance: ISO 19600 – 19601
  2. Política de Compliance Penal
  3. Sistema de Gestión de Compliance Penal
  4. Función y cultura de Compliance
  5. Evaluación y auditoría de losw SGCP
  6. La prueba del sistema ante los tribunales

3ª PARTE.

MÓDULO I

  1. Regulación Jurídica y Compliance Officer
  2. Los riesgos penales de la empresa.
  3. La figura del Compliance Officer.
  4. Metodología para el Diseño e Implantación del Modelo de Prevención.
  5. Diseño del Modelo de Respuesta ante el riesgo de comisión de un delito en la empresa.

MÓDULO II

  1. Compliance en el sector de la automoción
  2. Compliance en el sector asegurador
  3. Compliance en el sector del transporte
  4. Compliance en el sector de la alimentación
  5. Compliance en el sector textil
  6. Compliance en el sector del retail
  7. Compliance en el sector de la educación
  8. Compliance en el sector de la construcción
  9. Compliance en otros sectores

Metodología

Podrás realizar el curso siguiendo las instrucciones de la ‘Guía del Alumno’ que te enviaremos, junto al resto de material, una vez que te hayas matriculado.  Encontrarás también el horario de tutorías telefónicas, la dirección de mail donde enviar tus dudas y todo el material didáctico necesario para estudiar y cumplimentar tus exámenes.

Avanzarás en tu itinerario online, estudiando los temas por orden y realizando los correspondientes ejercicios. Una vez completado todo el temario adecuadamente, recibirás la titulación.

Tutorías personalizadas y resolución de dudas

Estudia a tu ritmo en el campus virtual

Inscripción en los listados de los juzgados como perito judicial

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