Curso de Formación Permanente de Perito Judicial Experto en Compliance Penal
OBJETIVO
El compliance penal o jefe de cumplimiento normativo es el experto dentro de la empresa que se encarga del diseño y evaluación de políticas internas que aseguran la ejecución de la normativa, en particular la Ley Orgánica del Código Penal aplicada a las personas jurídicas, así como la prevención del blanqueo de capitales. Esta formación se complementa con el estudio de la norma ISO 19600 de AENOR, el diseño y análisis de políticas internas, las medidas preventivas y correctivas y los protocolos de actuación y comunicación en caso de infracciones.
Curso impartido a través de la Cátedra Aspejure de la Universidad Europea Miguel de Cervantes.
¿A quién va dirigido?
Expertos en Derecho, ADE, auditores, especialistas en normativa y calidad, estudiantes de estas disciplinas interesados en especializarse en cumplimiento normativo.
Temario
1ª PARTE. INICIACIÓN AL PERITAJE JUDICIAL
Módulo I. Juzgados y tribunales
Módulo II. El perito
Módulo III. El informe pericial
Módulo IV. La provisión de fondos
Apéndice. Plantillas y modelos de escritos
2ª PARTE.
MÓDULO I
- Normalización del Compliance: ISO 19600 – 19601
- Política de Compliance Penal
- Sistema de Gestión de Compliance Penal
- Función y cultura de Compliance
- Evaluación y auditoría de losw SGCP
- La prueba del sistema ante los tribunales
3ª PARTE.
MÓDULO I
- Regulación Jurídica y Compliance Officer
- Los riesgos penales de la empresa.
- La figura del Compliance Officer.
- Metodología para el Diseño e Implantación del Modelo de Prevención.
- Diseño del Modelo de Respuesta ante el riesgo de comisión de un delito en la empresa.
MÓDULO II
- Compliance en el sector de la automoción
- Compliance en el sector asegurador
- Compliance en el sector del transporte
- Compliance en el sector de la alimentación
- Compliance en el sector textil
- Compliance en el sector del retail
- Compliance en el sector de la educación
- Compliance en el sector de la construcción
- Compliance en otros sectores
Metodología
Cada alumno decidirá libremente la fecha de comienzo del curso y su duración en función de su disponibilidad. Cuando se conecte al aula virtual el alumno podrá descargar el contenido del curso, o dejarlo en la misma plataforma para consultarlo o estudiarlo, en este caso este curso tiene una parte del material físico que se le enviará al alumno a su domicilio. El alumno después de estudiar los diferentes módulos y unidades formativas realizará los exámenes tipo test y subirá a la plataforma los ejercicios
propuestos en el curso.
Cada examen será tipo test con distinto número de preguntas (según el módulo que corresponda) pero, siempre con varias respuestas de las que, sólo una, será la correcta. Si copias no aprendes y aprender es el objetivo a conseguir. Concluido cada examen, lo cerrará puntuándolo según las respuestas correctas
e incorrectas. El sistema es auto evaluativo y al final se indicarán las respuestas acertadas y las incorrectas con un código de colores (rojo y verde) y puntuará entre cero y 10, tendrá dos intentos, y si se realiza el segundo, la puntuación será la media de los dos exámenes.
El sistema permite realizar consultas con el tutor asignado.
Tutorías personalizadas y resolución de dudas
Estudia a tu ritmo en el campus virtual
Inscripción en los listados de los juzgados como perito judicial



